АДВОКАТ МАРИАН ИВАНОВ · АДВОКАТСКА КОМОРА СОФИЈЕ (SBA)

Изјаве према ЗМИП

Лично попуните само податке за изјаве које је адвокат затражио за ваш случај. Овај образац је одвојен од идентификације; подаци служе за преглед и не представљају потписану изјаву.

Подаци о лицу које попуњава изјаве

Добио(-ла) сам писмени позив адвоката за попуњавање изјава према ЗМИП.

Док адвокат не преузме ангажман, кореспонденција се води искључиво писменим путем на адресу е-поште потврђену кодом, ради следљивости и очувања документованог трага.

Имејл за контакт *

Заштита од аутоматизованог слања

Завршите безбедносну проверу да бисте наставили.

Cloudflare Turnstile штити од аутоматизованог слања. Информације о личним подацима

За слање овог заштићеног обрасца потребан је JavaScript. Омогућите га у прегледачу и поново учитајте страницу.

Код потврђује приступ имејлу. Сам по себи не доказује идентитет. Документи могу бити достављени после потврде. Ради безбедности будуће електронске комуникације са адвокатом, користи се искључиво наведена и потврђена имејл адреса као проверен канал комуникације.

Подаци према документу за идентификацију

Име * Име по оцу и/или друга лична имена Презиме *

Датум рођења * Место рођења — град и држава * Сва држављанства * Врста личног идентификатора * Лични идентификатор * Држава сталног пребивалишта према исправи за доказивање идентитета * Град и адреса сталног пребивалишта према исправи за доказивање идентитета *

Ако документ не садржи адресу, наведите пријављену сталну адресу — град и потпуну адресу.

Адреса за кореспонденцију — ако је различита Држава у којој се тренутно налазите — необавезно Град у којем се тренутно налазите — необавезно Разлог коришћења услуга из иностранства — када је релевантноНа пример: боравак у иностранству при међународној потрази, поступку екстрадиције или европском налогу за хапшење, или у другом релевантном случају.

Исправа за доказивање идентитета * Држава издавања * Број документа * Датум издавања * Важи до *

У ком својству достављате ове податке? *

Подаци за изјаве

ЗМИП и изјаве не примењују се једнако на све клијенте адвоката. Овај одељак попуњавају по упутству адвоката клијенти чији ангажман потпада под члан 4, тачку 15 бугарског Закона о мерама против прања новца (ЗМИП) — на пример код послова са непокретностима или предузећима, управљања средствима, рачунима или другом имовином, одређених радњи оснивања и управљања правним лицима или финансијских операција у име или за рачун клијента. Само ангажовање за кривичну одбрану не чини све изјаве применљивим. Попуњавају се само релевантни подаци које наведе адвокат.

Податке за изјаве попуњавате онлајн. Попуњени, непотписани PDF се шаљу само адвокату ради провере. Након провере идентитета и његовог одобрења, адвокат Вам шаље засебне изјаве за потписивање уз одговарајући уговор.

Подаци служе за проверу идентитета, овлашћења за заступање, стварних власника, политичких веза и порекла средстава, када су одговарајуће провере применљиве према бугарском Закону о мерама против прања новца (ЗМИП) и правилнику за његово спровођење. Узимају се у обзир применљиве мере према бугарском Закону о мерама против финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење, као и професионалне обавезе према бугарском Закону о адвокатури и бугарском Етичком кодексу адвоката. Попуњавањем овог обрасца пружају се подаци на разматрање, а не потписана изјава.

Изјава о политички изложеним и повезаним лицима

Подаци о јавним функцијама и повезаним лицима односе се лично на вас. Немојте попуњавати изјаву за друго физичко лице.

На које лице се односе подаци о јавним функцијама и личној повезаности? *

Сви одговори у овом одељку односе се на изабрано лице. Ако промените лице, поново проверите сваки одговор; унети подаци се чувају.

Да ли је изабрано лице у последњих 12 месеци престало да обавља такву јавну функцију? * Да ли је изабрано лице повезано са неким ко је у последњих 12 месеци престао да обавља такву функцију? * Додатни подаци — функција, држава, институција, период и/или повезано лице

Изјава о пореклу средстава

Чија су средства на која се подаци односе? *

Износ средстава — ако је одређен Валута — када је наведен износ Веза са ангажовањем / плаћањем *

Релевантни доказиДо 3 датотеке у формату PDF, JPG/JPEG, PNG или WebP, величине до 2 MB свака.

Достављени подаци не представљају потписане изјаве и адвокат их самостално проверава.

Подаци о изабраном лицу не замењују потребне податке и провере других заступника, стварних власника или других релевантних лица.

Информације о подацима о личности

Cloudflare Turnstile обрађује техничке сигнале (IP адресу, податке прегледача и TLS везе, јавни кључ провере и порекло сајта) ради ограничавања аутоматизоване злоупотребе. Cloudflare је обрађивач за заштиту сајта и засебан руковалац за побољшање откривања ботова. Попуњени подаци обрасца и прилози не шаљу се Turnstile-у. Cloudflare Turnstile

Подаци и датотеке шаљу се само адвокату на преглед. Применљиве изјаве достављају се засебно на потпис.

Датотеке се привремено чувају у шифрованом облику у приватном складишту са ограниченим приступом. После потврђеног слања у поштанско сандуче адвоката уклањају се из привременог канала; незавршена отпремања аутоматски се бришу у року од три сата. Кореспонденција и документи које адвокат прими чувају се одвојено према сврси и применљивим обавезама.

Имејл код проверава приступ адреси и није електронски потпис. Када је применљив бугарски Закон о мерама против прања новца (ZMIP), релевантни документи чувају се у законским роковима; за остале податке рок се одређује према сврси и применљивим обавезама. Применљива права можете остварити преко контаката адвоката. Потпуни услови су у условима и информацијама о подацима о личности.

Изјаве према ЗМИП

Подаци о лицу које попуњава изјаве

Подаци за изјаве

Преглед и слање

Пријем код адвоката

Материјали су успешно послати.